突發!100億福布斯富豪戴志康投案自首,涉嫌非法集資可能高達50億元


2019-09-04 10:00:09   來源:搜狐   瀏覽量:392


9月1日中午十二點半左右,上海市公安局浦東分局通報了“證大公司”案件偵辦情況。

2019年8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

相關公開信息顯示,此次戴志康旗下的“撈財寶”互聯網金融平臺,涉及的總資金規模可能高達50億元。

自首前三天向客戶發信

不甩鍋!不跑路!

來自撈財寶官網的消息顯示,在8月29日向浦東警方自首之前的前三天(8月26日),戴志康還曾向平臺客戶發布過撈財寶陷入兌付危機傳聞之后的第二封公開信。

信中明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯,接下來的工作重心會放在債權資產的還款管理、催收上。

當時,戴志康表示,公司在考慮對那些最后因為借款人逾期比較嚴重導致收到回款較少的出借人進行一定的補償。

信中指出,雖然停止了網貸新增業務,但會堅持管理平臺的存量債權資產。他強調:“接下來工作的重心會放在債權資產的還款管理、催收上,幫大家把借出去的錢要回來,但資產處置、回收也需要一定的時間,希望大家能夠理解。”據他透露,目前有部分借款人出現僥幸心理,出現了逃債行為。

8月12日,撈財寶在其官網發布公告稱,因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整,華瑞銀行單方面決定在2019年8月13日起終止存管合作。

兩天后,戴志康寫了致撈財寶用戶的第一封信,信中宣布了撈財寶良性退出的信息。撈財寶稱,基于合規要求,平臺停止新增業務。因支付通道同時關閉,即日起,平臺停止充值服務與債權轉讓服務,但提現功能正常。當時,數名撈財寶員工告訴21世紀經濟報道記者,本次良性退出并非產品出現問題,而是響應相關部門的清退要求。

8月16日,華瑞銀行方面回復21世紀經濟報道記者稱,根據華瑞銀行新三年戰略規劃,不再新增網貸資金存管業務,對存量存管業務遵循友好協商、穩妥退出的原則,就各家平臺的不同情況制定有針對性的退出方案,通過發函、協商等多種方式,與平臺積極協商,我行不會單方面限制或關閉存管系統功能。目前已有部分平臺實現了平穩退出。

撈財寶官網顯示,撈財寶是由上海證大愛特金融信息服務有限公司運營的網絡借貸信息中介服務平臺,公司成立于2014年1月,總部位于上海,股東為已成立26年的證大集團(上海證大文化創意發展有限公司),借貸余額近50億元。

9月1日,警方通報戴志康自首。

官網信披數據顯示,截至2019年7月底,平臺累計交易金額296.38億元,借貸余額49.96億元,當前出借人數據28031人,當前借款人數92853人。平臺逾期相關數據均顯示為0,累計代償金額為1.96億。

涉及資金規模高達50億元

公開信息顯示,作為A股市場曾經的傳奇人物、中國福布斯富豪榜上榜人物,證大集團董事長戴志康此次涉及的非法集資規模預計至少達到約50億元。

數據顯示,截至2019年7月,撈財寶借貸余額為49.96億元,累計交易金額296億元,當前出借人數28031。其在平臺上公示的財務數據顯示。2018年撈財寶營收2.5億元,凈利潤1163.23萬元,自2016年以來連續三年實現盈利。

此前,證大財富還曾運營P2P平臺“證大e貸”,并于2017年5月2日發布停止運營公告。2018年12月,戴志康在證大集團內部講話時,曾談到對P2P行業的看法,他表示:“P2P行業今年遭遇困難,但我還是充滿信心。”

而撈財寶在其官網上則這樣介紹公司的相關情況:上海證大集團具有26年金融投資背景,有近8年小額信貸領域專業經驗;公司同時是中國互聯網金融協會發起創始單位和上海市互聯網行業協會首批會員單位……

此外,撈財寶在相關介紹中,還特別列出了證大集團旗下控股和參股、以及曾經重點參與的一些企業和地產項目。

其中,上海證大五道口廣場目前還是上海本地許多私募基金和其他一些資管機構的知名辦公聚集地。

喜馬拉雅FM作為國內行業排名第一、并處于市場份額絕對優勢的音頻分享平臺,近年來則頻繁傳出上市消息。

該公司表示,喜馬拉雅FM目前的用戶已經突破4.8億人。來自投資圈內的消息顯示,目前喜馬拉雅FM的估值預計達200億元人民幣左右,上海證大投資發展股份有限公司持有證大喜馬拉雅10.36%的股權,為第二大股東。

戴志康傳奇經歷

1、生于金融投資又轉重心

現年55歲的戴志康出生于江蘇海門,求學在中國人民大學,當時的專業是國際金融,畢業后他考入中國人民銀行總行研究生部繼續深造。

投資起家的戴志康,曾有5年珍貴的傳統金融機構工作經歷,1987畢業就先后在中信實業銀行總行、德國德累斯頓銀行、海南省證券公司等任職。而正是在海南,他的人生軌跡發生了變化。

時間到了1992年,戴志康出任中國第一家公募基金公司——富島基金總經理一職,該基金是海南證券作為基金管理人所設立的。同一年,他海南創辦了證大,以海南富島基金的名義投資,主攻海南房產和股票等,賺到了投資的第一桶金。

不過,頗為傳奇的是,在海南地產和股票泡沫破滅的慘痛經歷后,戴志康大量投入“蘇常柴”和“四川長虹(2.710, 0.01, 0.37%)”兩支股票,從中獲益匪淺,而這也讓他在投資界聲名鵲起。

雖然海南富島基金已經于2001年3月正式停止交易,但當時戴志康打造的證大集團已經愈發輝煌。

2、長于房地產卻折戟

不過,90年代末期出現了金融動蕩,這讓戴志康選擇重心轉向房地產。1999年,正因為房地產,他和馬云出現了第一次交集,彼時,馬云在杭州湖畔花園創立阿里巴巴,而湖畔花園這個地產項目,正是富島基金在杭州投資的。

此后,戴志康帶領證大在上海浦東開發了證大大拇指廣場、證大五道口廣場、證大喜馬拉雅中心和九間堂等多個地產項目。有意思的是,幾年前勉強買入湖畔花園的馬云,在2005年頗具藝術氣息的九間堂別墅開盤的時候,已經能夠輕松購入一套作為收藏了。

主攻房地產的戴志康并沒有放棄股市,仍潛伏在多只股票中斬獲良多。但這種游刃有余的狀態,并沒有一直伴隨著他。

在淡出中國股市主流投資視野多年之后,今年上半年戴志康高調返場A股市場,今年3月份戴志康在微博上持續發聲,表示強烈看好A股市場展開一輪長期上漲。樂觀地表示A股市場將迎來一輪長期牛市,并且將“掀翻”2015年前一輪牛市的最高點,即5178點。

今年5月,他在接受采訪時表示已經順利完成多只私募產品的籌備發行。稱:“A股市場開啟新一輪牛市,底部很扎實、調整也很充分。”

成名后的戴志康開始熱衷于美術館、文化收藏,2007年,他引以為傲的證大喜馬拉雅中心動工,融入了酒店、美術館、舞臺和商場,可惜,超前的理念卻并未換來可觀的商業回報,還占用了他30億元資金。

2010年,為了挽回戴志康以92.2億元拿下當年的外灘地王,試圖靠這個項目翻身。可是,最后該項目折戟,他不得不將50%賣給了復星,剩下50%之后又轉讓給了SOHO中國,而兩家因控制權牽扯不清,歷時三年多,該項目控制權以SOHO中國退出告終。

在地產界元氣大傷,證大錯失了黃金發展期,一直到2015年,戴志康和女兒戴陌草將所持上海證大房地產公司42%股權折價出售給了東方資產管理公司,基本上宣告退出了地產業務。

3、重回金融而毀于非法集資

房地產折戟后,戴志康重回金融,2015年后,他為證大集團梳理了三大產業:互聯網金融、文化和大健康。早在2010年,國內P2P業務尚未興起時,戴志康已經布局了小貸業務,而后他相繼創辦海門證大農村小額貸款,證大財富(改名證大金服),還參股了北京捷越聯合。

戴志康曾說“微金融是最好的行業”,但實際上,證大的微金融走得并不算順利。2017年5月2日,證大金服(彼時還是證大財富)旗下的“證大e貸”就突然發布停止運營公告。

昔日最大的P2P平臺宣布徹底退出P2P業務后,證大2014年推出的P2P平臺撈財寶也已經于上個月停止新增放貸業務。根據撈財寶官網披露的數據,截至2019年7月底,撈財寶累計交易金額為296.38億元,借貸余額為49.96億元,當前出借人數28031,借款人數92853。

戴志康這個人,身上的標簽極其多。不僅是地產大亨,還是資本大佬,也是藝術大佬,被稱為,腳踩著地產,惦記著金融,把玩著藝術。

證大集團投資范圍較廣,在地產領域曾開發證大五道口、證大大拇指廣場、證大喜馬拉雅中心、證大九間堂等;金融領域主要有證大金服、西部信托等;文化方面投資上海喜馬拉雅美術館、證大文化、大觀舞臺;另外在互聯網領域比較知名的投資有喜馬拉雅FM等等。

2004年,戴志康憑借17億的身價,在胡潤百富榜中排名57,2007年戴志康排在第65位,身家100億。

就這樣的一位資本大鱷,落得這步“涉及非法集資案自首的田地,對比他前半生的輝煌,不禁令人唏噓。






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